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2020-06-13 09:13

广电运通金融安全研究所负责人林惠宣认为,与银行卡犯罪分子的技术博弈是“魔高一尺道高一丈”的过程。未来,在省公安厅的主导下,广电运通、腾讯等企业将持续开展打击银行卡犯罪行动,同时结合银行卡密码防盗、银行卡伪卡追踪、假钞来源大数据分析等技术研究,配合公安部门重拳出击,共同保护普通民众银行卡与国家金融安全利益。

随着互联网技术的发展与应用,第三方网络平台也成为银行卡非法买卖的线上渠道。对此,腾讯安全管理部副总监黄磊表示,针对非法买卖银行卡信息的“灰色产业链q群”,腾讯主动利用技术手段对其进行关停、删除与信息屏蔽,以进一步净化互联网安全环境。此前,在广东警方的指导下,腾讯联合广电运通发起打击银行卡犯罪行动,利用大数据分析优势及安全保障资源,协助警方打击银行卡买卖“灰色产业链”。

“金钱豹计划”(志在长期协助公安机关打击银行卡与假钞犯罪贡献力量),紧密配合此次省公安厅的“海燕4号计划”。“我们希望像金融科技行业内的一群勇敢的豹子,应对环境变化,快速反应,为金融安全贡献力量!”詹敏表示。

针对银行卡复制、银行卡非法买卖、atm犯罪、假币等日益猖獗的金融犯罪现象,广电运通行政总监詹敏表示,广电运通2014年立项的长期公益计划 --

日前,广东省公安厅召开新闻发布会称,5月初至7月底,广东省公安厅经侦局组织广州、深圳、汕头、清远等16个市经侦部门,开展“海燕4号”专案两个波次收网行动,对冒领、网上买卖、非法持有银行卡等犯罪实施集中打击,全省共抓获犯罪嫌疑人70名,缴获银行卡4000余张以及u盾、银行卡信息、电话卡、身份证等一大批。

当前,网上非法买卖银行卡已经形成了一条完整的“灰色产业链”:第一步是大量收购他人身份证,第二步是到银行冒名申领银行卡,第三步是通过互联网买卖银行卡,第四步是用于典型诈骗、伪卡盗刷、赌博、洗钱、行贿受贿等赃款的转账提现。“各个环节之间分工明确,有明显固定的作案流程,已呈职业化趋势。”省公安厅经侦局情报处吴武强副处长表示。

据介绍,省公安厅经侦局从2014年广州市公安局南沙分局办结的一宗小案刘某等人冒领银行卡案入手,联合省厅网警总队,调查刘某的上下线关系网,同时结合腾讯、广电运通移交的利用网络平台买卖银行卡的线索,抽丝剥茧、拓展关联、层层推进,最终一个遍布全国25个省份、成员达305人的“团伙群”逐渐浮出水面,规模之大令人触目惊心。所涉犯罪环节可谓“琳琅满目”,同时挖出诸多的电信诈骗、伪卡盗刷、网络赌博、洗钱等下游犯罪团伙。